Mersin Merkezli Operasyonda 3.7 Milyar Liralık Para Transferi ve Kripto Varlıklar Tespit Edildi
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 4’ü hakem olmak üzere 32 kişi tutuklandı.
🔍 Operasyonun Detayları ve Tespit Edilen Suç Ağı
18 Kasım'da Mersin merkezli olarak Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyon, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirlerinin aklanmasını hedef aldı.
-
Finansal Ağ: Soruşturmada, zanlıların yasa dışı bahisten elde edilen paranın izini kaybettirmek için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanları kullandığı belirlendi.
-
Hawala Sistemi: Şüphelilerin, İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla "hawala" olarak bilinen kayıtsız para transferi sistemi ile yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL'yi yurt dışındaki şirketlere ulaştırdığı tespit edildi.
-
El Konulan Varlıklar: Operasyon kapsamında, soruşturmaya konu şirketlere ait hesaplardaki paralar ile birlikte operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin Euro, 630 bin Dolar, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve kripto varlıklara el konuldu.
Futbol Hakemleri de Şüpheli Listesinde
Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri, futbolda görev yapan hakemlerin de suç ağıyla ilişkilendirilmesi oldu.
-
Hakemlere Para Girişi: Yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesabı incelendiğinde, haklarında soruşturma başlatılan ve "kartçı" diye tabir edilen şüphelilerden 4 klasman hakemine toplam 1 milyon 300 bin TL para girişi olduğu saptandı.
-
Ayrı Soruşturma: Ayrıca, 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacimleri olduğu belirlenen bu 4 hakem hakkında, "görevi kötüye kullanma" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından da ayrı soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınan 4'ü hakem 40 zanlı, savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden 4'ü hakem 32 kişinin tutuklanmasına, 8 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.