Yasa Dışı Bahis İddiaları: 9 İlde Eş Zamanlı Operasyon ve 25 Gözaltı
Şirket ve yetkilileri, yasa dışı bahis gelirlerini aklamak iddiasıyla soruşturma altına alındı.
Şirket ve Şüphelilerin Malvarlıklarına El Konuldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporlarında tespit edilen bulgular doğrultusunda, soruşturma genişletildi.
-
Operasyon Alanı: İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
-
Gözaltı Sayısı: Operasyonlarda, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı.
-
El Koyma Kararı: Soruşturma kapsamında, suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüphelilere ait tüm malvarlıklarına, ayrıca Paybull Anonim Şirketi ve bir gıda şirketi olan Lezzona Gıda Anonim Şirketi'ne sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.
⚖️ Suçlama: Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama
Soruşturmanın temelinde, elektronik para ve ödeme kuruluşu olan Paybull'un, yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen büyük miktardaki paranın transferini ve aklanmasını sağlamak olduğu iddiası bulunuyor.
Elektronik para ve ödeme kuruluşları, normalde meşru ticari işlemler için hızlı ve güvenli para transferi sağlamakla yükümlüdürler. Ancak bu kuruluşların, kara para aklama ve yasa dışı finansal işlemlerde kullanılması, hem sektörün güvenilirliğini sarsmakta hem de ağır yasal sonuçlar doğurmaktadır.
Polis ekiplerinin, gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde de detaylı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdiği bildirildi.